СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited

Злоумышленникам удалось завладеть 340 млн гривен граждан Украины и иностранцев

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 19 марта.

Сообщается, что преступники действовали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Используя заранее созданные сайты, и якобы торговые площадки, аферисты привлекали особо крупные суммы средств граждан, обещая им сверхприбыли в короткие сроки. Преступникам нанесли убытков на 340 млн грн гражданам Украины и иностранцам.

Деньги выводились через компании с признаками фиктивности, зарегистрированные в офшорных зонах, а также через частных предпринимателей Украины и ЕС. Незаконно полученные средства легализировали через покупки предметов роскоши как в Украине, так и в Европе.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников финансовой аферы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре. В результате следственных действий были изъяты печати, наличные, ценности, ювелирные изделия, золотые слитки и позолоченные часы, а также арсенал огнестрельного оружия.

СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited СБУ заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited

Ранее информационно-аналитический портал ПИ сообщал, что СБУ заблокировала деятельность международного наркокартеля.

Комментарии
Поделиться