Юрий Яструб

НБУ оштрафовал дочку российского Сбербанка на 94,74 млн грн

НБУ

В течение декабря методы воздействия были применены в отношении пяти банковских учреждений

В декабре 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Акционерное общество (АО) «Сбербанк» в размере 94 миллионов 737 тысяч 499,80 гривен. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора в среду, 2 января.

Из текста сообщения:

«Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объём операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства».

Кроме того, Нацбанк применил меры воздействия в отношении четырёх других банковских учреждений:

  • ПАО «КБ Глобус» (штраф в размере 3 млн грн);
  • АО «Райффайзен Банк Аваль» (штраф в 450 тыс. грн);
  • ПАО «Первый украинский международный банк» (письменное предостережение);
  • ЧАО «Банк Фамильный» (письменное предостережение).

Методы воздействия были применены из-за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Ранее информационно-аналитический портал ПИ сообщал, что НБУ принял решение отозвать лицензию у украинской дочки «ВТБ Банка».

Комментарии
Поделиться